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    Listar por materia "Fraude"

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      • Auditoría forense como herramienta anti fraude en una empresa comercial de Lambayeque 

        Ortiz Villanueva, Milagros del Rocio (Universidad Señor de Sipán, 2024)
        En el trabajo de investigación se realiza una presentación del tipo conceptual sobre como en la situación actual de la sociedad empresarial, incluso en la del estado, la frecuencia con la que aparecen casos de fraude ...
        Acceso abierto
      • La desnaturalización del contrato laboral sujeto a modalidad por fraude y simulación en la región Lambayeque periodo 2012 – 2013 

        Carrasco Saavedra, Jasara Milagros; Ramírez Quiroz, Rina Dyrse (Universidad Señor de Sipán, 2015)
        La problemática de esta investigación radica en la desnaturalización del contrato Laboral sujeto a modalidad por fraude y Simulación debido a que existe en la legislación laboral peruana una significativa confusión con ...
        Acceso restringido
      • La falta de idoneidad del servicio por consumos fraudulentos, regulados en el código de protección y defensa del consumidor, en los establecimientos privados de la provincia de Chiclayo, periodo 2012-2013. 

        Kcam Mestanza, David Ricardo (Universidad Señor de Sipán, 2015)
        En el Perú el consumo de productos y servicios con tarjetas de crédito ha crecido irremediablemente, sin embargo la problemática se genera cuando dicho consumo es fraudulento, ya sea porque se extravió o se hurtó la tarjeta, ...
        Acceso restringido
      • IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO COMO MEDIDA ESTRATEGICA PARA FORTALECER EL ACTIVO DE CAJA Y BANCOS DE LA EMPRESA DEPOSITO PAKATNAMU EIRL; LAMBAYEQUE 2016 

        Riojas Farro, Gustavo Adolfo (Universidad Señor de Sipán, 2018)
        La presente tesis tiene como propósito fundamental demostrar que la implementación de un sistema de procedimientos de control interno de las operaciones monetarias en la empresa Deposito Pakatnamu EIRL constituye un elemento ...
        Acceso abierto
      • Implicancias del dinero digital en el fraude financiero - Chiclayo- 2024 

        Llamo Fernandez, Yhadira Mirella (Universidad Señor de Sipán, 2025)
        La presente investigación siguió un diseño no experimental, fue de tipo descriptivo, cualitativo, documental, cuyo objetivo principal es determinar cuáles son las implicancias del dinero digital en el fraude financiero, ...
        Acceso abierto
      • Levantamiento del velo en la Ley General de Sociedades y su influencia en el fraude societario en las sociedades anónimas 

        Fuentes Rojas, Segundo Jose (Universidad Señor de Sipán, 2024)
        El presente estudio tuvo como finalidad Determinar la influencia del levantamiento del velo de la ley general de sociedades en el fraude societario en las sociedades anónimas, para el cual se aplicó una metodología ...
        Acceso abierto
      • Modificación de la ley 30096 para incorporar los delitos de phishing, pharming y carding como delitos penalizables con prisión, para reducir la ciberdelincuencia, Lima 2019 

        Fuentes Garrido, Karla Vanessa (Universidad Señor de Sipán, 2021)
        La presente investigación tiene como objetivo principal justificar por qué los delitos de Phishing, Pharming y Carding deben ser incorporados a la Ley N°30096 como delitos penalizables con penas privativas de la libertad, ...
        Acceso abierto

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