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      • Correlación del delito de lavado de activos y el delito de corrupción en la municipalidad provincial de Chiclayo 

        Vilchez Ucancial, Maximiliano Francisco (Universidad Señor de Sipán, 2022)
        El objeto de la investigación es desarrollar y establecer un sistema financiero especial para prevenir el L.A y los delitos de corrupción en el Municipio de Chiclayo. Los métodos utilizados fueron de tipo descriptivo ...
        Acceso abierto
      • El impacto de las normas de prevención en lavado de activos mediante grupos políticos en Chiclayo 2021-2022 

        Mejia Minaya, Jose Jhampiers; Mendoza Nima, Adrian Moises (Universidad Señor de Sipán, 2024)
        El objetivo general de la presente investigación consistió en establecer si en el Perú las normas existentes sobre prevención del delito de lavado de activos en partidos políticos son eficaces para poder detectar ...
        Acceso abierto
      • Implicancias del dinero digital en el fraude financiero - Chiclayo- 2024 

        Llamo Fernandez, Yhadira Mirella (Universidad Señor de Sipán, 2025)
        La presente investigación siguió un diseño no experimental, fue de tipo descriptivo, cualitativo, documental, cuyo objetivo principal es determinar cuáles son las implicancias del dinero digital en el fraude financiero, ...
        Acceso abierto

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