Listar por materia "Lavado de activos"
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Análisis de la renuncia al delito fuente como elemento típico para el delito de lavado de activos en el distrito judicial Ayacucho
(Universidad Señor de Sipán, 2021)La investigación tiene como problemática la renuncia al delito fuente como un elemento típico para el delito de lavado de activos, tomando como referencia el distrito judicial, para este problema se tiene como objetivo ...Acceso abierto -
LA AUTONOMÍA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y SU APLICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
(Universidad Señor de Sipán, 2018)El delito de lavado de activos es un fenómeno jurídico de carácter transnacional, constituyéndose en una prioridad su regulación en las distintas legislaciones. En el marco nacional se encuentra regulado en el Decreto ...Acceso abierto -
La corrupción de funcionarios y el delito de lavado de activos, en la región Lambayeque
(Universidad Señor de Sipán, 2023)La consumación del delito siempre ha sido cambiante, en el sentido que el autor del delito se ingenia para poder utilizar distintos métodos con la finalidad de consumar el delito, así, tenemos que los delitos de corrupción ...Acceso abierto -
EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL PERUANO
(Universidad Señor de Sipán, 2018)En el presente trabajo de investigación se analizó el delito de lavado de activos en el ámbito empresarial, en razón al alto índice de nivel criminalidad empresarial respecto a la comisión del ilícito penal del blanqueo ...Acceso abierto -
El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012
(Universidad Señor de Sipán, 2015)La presente investigación trata sobre “El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la Municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012”. Tuvo como objetivo general es, analizar la normatividad y ...Acceso restringido -
El delito de lavado de activos: aplicación de la prueba indiciaria
(Universidad Señor de Sipán, 2022)La relevancia jurídica del presente desarrollo de investigación predomina en el delito de lavado de activo: Aplicación de la prueba indiciaria, para ello se determinó hacer una muestra selectiva que corresponde a la ...Acceso abierto -
Falta de regulación de las criptomonedas y su utilización en la comisión del delito de lavado de activos
(Universidad Señor de Sipán, 2022)La presente investigación presenta como problema el uso de las criptomonedas en la comisión del delito de lavado de activos, para ello se ha planteado como objetivo general, el determinar si las criptomonedas vienen ...Acceso abierto -
Fortalecimiento de la actividad investigadora del Ministerio Público en la técnica de entrega vigilada durante la investigación preliminar en la lucha contra el lavado de activos en el Perú
(Universidad Señor de Sipán, 2017)La presente investigación trató sobre los empirismos normativos y discrepancias teóricas en el Fortalecimiento de la actividad investigadora del Ministerio Público en la técnica de entrega vigilada durante la investigación ...Acceso abierto -
INCORPORACIÓN DE LOS DELITOS DE LA MINERÍA LEGAL COMO DELITO FUENTE DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
(Universidad Señor de Sipán, 2013)La monopolización del mercado por empresas con gran poder económico genera un mayor grado de complejidad en las interrelaciones socioeconómicas, puesto que, así como propicia mayores niveles de intercambio económico (de ...Acceso restringido -
Incorporación del secreto bancario en la actividad de la unidad de inteligencia financiera del Perú en prevención de los delitos derivados del lavado de activos.
(Universidad Señor de Sipán, 2016)La presente tesis trata sobre los empirismos normativos y discrepancias teóricas en la Incorporación del Secreto Bancario en la Actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú en prevención de los Delitos derivados ...Acceso restringido -
Los medios digitales de intercambio financiero como nuevo mecanismo de actividades ilícitas en el D.L. N° 1106
(Universidad Señor de Sipán, 2025)La investigación abordó un aspecto negativo de la innovación tecnológica, considerando que, aunque existe un progreso digital, también surge una modalidad emergente del lavado de activos mediante criptomonedas, la cual ...Acceso abierto -
Propuesta para la modificación de la legislación que vulnera el secreto profesional y funciones del notario en la lucha contra el lavado de activos
(Universidad Señor de Sipán, 2020)Se buscó determinar si la Ley Nº 27693, que obliga al notario a informar operaciones sospechosas a la UIF-Perú, vulnera su derecho al secreto profesional, para ello, se desarrolló una investigación cualitativa, de diseño ...Acceso abierto