El impacto de las normas de prevención en lavado de activos mediante grupos políticos en Chiclayo 2021-2022

Abstract

El objetivo general de la presente investigación consistió en establecer si en el Perú las normas existentes sobre prevención del delito de lavado de activos en partidos políticos son eficaces para poder detectar inmediatamente su comisión, investigación que surge del elevado índice de corrupción existente en el departamento de Lambayeque, la impunidad en los delitos de lavado de activos dada la complejidad de su investigación y los “favores” en el contexto político que obstruyen la investigación del citado delito, tres variantes que unidas pueden causar grandes estragos en un país. La metodología empleada fue de enfoque mixto de tipo básica - no experimental de nivel correlacional, con diseño de investigación – acción y método deductivo, aplicando como instrumentos la guía de entrevista y el cuestionario. Teniéndose como resultado más relevante que las normas de prevención para evitar la comisión del delito de lavado de activos mediante partidos políticos en el Perú no son eficaces, dado que no se ha tenido un desarrollo teleológico-histórico adecuado a las cinco normas de prevención identificadas en el contexto nacional, lo que genera en la actualidad una vulneración al artículo 35 de la Constitución Política del Perú y a la Ley Nº 28094 Ley de Organizaciones Políticas. Concluyéndose, que el impacto de las normas de prevención identificadas en el Perú es bajo, a diferencia de países como España e Italia, en los que existe un mayor desarrollo en torno a normas de prevención del delito de lavado de activos mediante partidos políticos.