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El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012
Fernández Vásquez, José Arquímides
2015
Universidad Señor de Sipán
La presente investigación trata sobre “El delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la Municipalidad; en el distrito de Tacabamba periodo 2012”. Tuvo como objetivo general es, analizar la normatividad y jurisprudencia sobre el lavado de activos y en especial las estrategias o planes a nivel nacional para enfrentar el flagelo del lavado de activos y la corrupción por funcionarios públicos de la Municipalidad, en el distrito de Tacabamba. Por lo tanto, se formuló la siguiente hipótesis global: En la legislación penal vigente que sanciona el delito de lavado de activos se presentan empirismos aplicativos, e incumplimientos, que están relacionadas causalmente y se explican, por el hecho de que alguna norma interna que rige en esa realidad, no ha incorporado en su enunciado, no está actualizado o no considera; un planteamiento teórico directamente relacionado, específicamente algún concepto básico; o por no haberse aprovechado la Legislación extranjera, que pueden ser utilizadas como referencia para poder subsanar los vacíos advertidos. La presente investigación, se justifica pues aportará lineamientos y recomendaciones que van a contribuir en la solución del problema del delito de lavado de activos por funcionarios públicos de la Municipalidad; en el distrito de Tacabamba. Asimismo, el presente estudio es una investigación no experimental, descriptiva, y transversal. La muestra estuvo constituida por ciento cincuenta y dos (152) Abogados, quince (15) Jueces especializados en civil y penal, más quince (15) Fiscales, haciendo una suma total de “182 encuestados”. En esta investigación, dadas las variables, que son cruzadas en las fórmulas de las sub-hipótesis, para obtener los datos de sus dominios, se requerirá aplicar o recurrir, a las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: La Técnica del análisis documental y la técnica de la encuesta.

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